AML
Payout disponuje systémom, ktorý je v súlade s obmedzeniami 4AMLD na realizáciu všetkých nevyhnutných procesov v oblasti ochrany pred podvodmi, kontroly politicky exponovaných osôb (PEP), sankčných kontrol a kontroly negatívnych mediálnych výstupov. AML procesy sú prispôsobené všetkým obmenám v implementácii 4AMLD.
KYC
Pre KYC vašich zákazníkov potrebujete získať a spracovať určité dokumenty, aby ste dokázali overiť identitu platiteľa, overiť adresu a zdroj jeho bohatstva. Payout vám s týmto procesom dokáže jednoducho pomôcť.
