Dlhý nadpis, ktorý z vašich návštevníkov urobí používateľov
Enim aenean molestie proin nunc massa. Adipiscing hac amet et congue aenean massa. Lectus dictumst egestas mattis.
Pomoc pri plnení regulačných povinností. Rozhodujte sa informovane a zabráňte tomu, aby bolo vaše podnikanie zneužité na legalizáciu príjmov z finančnej trestnej činnosti alebo korupčných praktík.
Payout disponuje systémom, ktorý je v súlade s obmedzeniami 4AMLD na realizáciu všetkých nevyhnutných procesov v oblasti ochrany pred podvodmi, kontroly politicky exponovaných osôb (PEP), sankčných kontrol a kontroly negatívnych mediálnych výstupov. AML procesy sú prispôsobené všetkým obmenám v implementácii 4AMLD.
KYC je základný postup, ktorý slúži k ochrane vašej organizácie pred podvodmi a stratami v dôsledku spracovania nezákonných finančných transakcií.
Pre KYC vašich zákazníkov potrebujete získať a spracovať určité dokumenty, aby ste dokázali overiť identitu platiteľa, overiť adresu a zdroj jeho bohatstva. Payout vám s týmto procesom dokáže jednoducho pomôcť.
Management risku
Payout pomocou risk checks preveruje transakcie a vyhodnocuje riziko podľa súboru kritérií a pomocou vybraných testov. Hľadá rovnováhu medzi akceptovaním a prevenciou pred podvodnými transakciami.
